公告日期：2023-11-09

公告编号：2023-034

证券代码：837424 证券简称：金三角 主办券商：申万宏源承销保荐
金三角电力科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第二十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 24 日上午 10 时。

开始时间：2023 年 11 月 24 日上午 10 时；

结束时间：2023 年 11 月 24 日上午 12 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-034

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837424 金三角 2023 年 11 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省乐清经济开发区滨海南三路 66 号三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《金三角电力科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案》议案
为回报公司所有股东，向公司全体股东以公司股本 5320 万股为基数每 10
股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 7,980,000
元。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-033）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

通过电子邮件、传真或现场登记方式进行登记，出席会议的股东应持有以下文件办理登记：
1.自然人股东持本人身份证；
2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印

公告编号：2023-034

章的公司营业执照复印件；
4.法人股东委托非法定代表出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的公司营业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年 11 月 24 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：浙江省乐清经济开发区滨海南三路 66 号 3 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：刘琼艳

联系电话：0577-62067111

传 真：0577-62253773

电子邮箱：183312056@qq.com

通讯地址：浙江省乐清经济开发区滨海南三路 66 号三楼会议室
（二）会议费用：与会人员交通及食宿等费用自理
五、备查文件目录

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。