公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-037

证券代码：837424 证券简称：金三角 主办券商：申万宏源承销保荐

金三角电力科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室<浙江省乐清经济开发区滨海南三路 66 号三楼小会议室>

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘响荣先生

6.会议列席人员：本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任余培乐为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由总经理刘响荣提名余培乐

公告编号：2023-037

为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期期限届满，自 2023 年 12 月 12

日起生效。

经核查，余培乐女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任余培乐为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由董事长刘响荣提名余培乐为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期期限届满，自 2023 年 12 月12 日起生效。

经核查，余培乐女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举余培乐为董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事刘琼艳女士申请辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司的治理结构，董事会拟提名余培乐女士为公司第三届董事会董事，任职期限自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期期限届满。

公告编号：2023-037

经核查，余培乐女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长刘响荣、董事郑松强为关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

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