公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-011

证券代码：837424 证券简称：金三角 主办券商：申万宏源承销保荐
金三角电力科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第二十四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 10 点。

开始时间：2024 年 5 月 17 日上午 10 时；

结束时间：2024 年 5 月 17 日上午 12 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-011

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837424 金三角 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江航英律师事务所赵元元、管露丝律师。
（七）会议地点

浙江省乐清经济开发区滨海南三路 66 号三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《金三角电力科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的相
关要求，编制了公司 2023 年年度报告及摘要。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日
于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《金三角电力科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）和《金三角电力科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。（二）审议《金三角电力科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2023 年公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2023 年度董事会工作报告提交董事会审议。
（三）审议《金三角电力科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
2023 年，公司监事会及全体监事根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，认真履职，对董事会运作和决策、高级管理人员行为、公司财务管理状况及其他应关注事项进行了全面有效的监督，有效保障并推动了公司健康发展，圆满完成了全年监事会工作任务。
（四）审议《金三角电力科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《金三角电力科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公告编号：2024-011

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《金三角电力科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》

2023 年度，公司不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘致同会计师事务所……
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