公告日期：2024-06-17

公告编号：2024-020

证券代码：837424 证券简称：金三角主办券商：申万宏源承销保荐
金三角电力科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：浙江省乐清经济开发区滨海南三路 66 号三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘响荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第二十五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数42,704,810 股，占公司有表决权股份总数的 80.27%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-020

（一）审议通过《金三角电力科技股份有限公司第四届董事会董事提名人选的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为了保持公司董事会的稳定性和公司治理的规范性，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。董事会提名刘响荣先生、郑松强先生、倪晓成先生、刘一南先生、余培乐女士 5 人为第四届董事会候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

通过对上述 5 名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信惩戒对象的情况 。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,704,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
（二）审议通过《金三角电力科技股份有限公司监事会换届选举议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，为了公司监事会的稳定性和公司治理的规范性，根据《公司法》和《公司章程》规定应进行监事会换届选举。现提名施彬彬先生、林仙芝女士为第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日开始计算，通过对上述 2 名监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其存在《公司法》和《公司章程》对于监事任职资格的要求，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,704,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数

公告编号：2024-020

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘响 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第二次临 审议通过
荣 15 日 时股东大会

郑松 董事 任职 2024 年 6 月……
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