公告日期：2024-06-17

公告编号：2024-022

证券代码：837424 证券简称：金三角 主办券商：申万宏源承销保荐
金三角电力科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年6 月 15 日审议并通过：

选举刘响荣先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 15 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 2,897,000 股，占公司股本的 5.4455%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘响荣先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 15 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 2,897,000 股，占公司股本的 5.4455%，不是失信联合惩戒对象。
聘任汪芬芬女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 6 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余培乐女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 6 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余培乐女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年6 月 15 日审议并通过：

选举施彬彬先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 6 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 0.282%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

公告编号：2024-022

汪芬芬：女，1984 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003.9 月-2006.7
月毕业于温州职业技术学院；2018 年 3 月-2020 年 7 月毕业于西南财经大学。2006 年 6
月-2007 年 5 月乐清市金穗税务师事务所有限公司担任主办会计；2008 年 7 月-2009 年
10 月华仪电气股份有限公司开票员；2009 年 11 月-2014 年 5 月浙江华仪电器科技有限
公司主办会计；2015 年 8 月-2017 年 5 月华仪电气股份有限公司报表及总账主管；2017
年 6 月-2019 年 4 月华仪国际电力有限公司财务经理；2019 年 04 月- 2023 年 12 月百灵
气动科技有限公司财务总监兼党支部书记；2024 年 01 月-6 月，金三角电力科技股份有限公司财务经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事、高级管理人员换届属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第一次会议决议》；

2、经与会监事和记录人签字确认的公司第四届监事会第一次会议决议及记录；

公告编号：2024-022

金三角电力科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 17 日

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