公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-034

证券代码：837424 证券简称：金三角 主办券商：申万宏源承销保荐
金三角电力科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日

2. 会议召开地点：公司会议室<浙江省乐清经济开发区滨海南三路 66 号三楼小
会议室>

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘响荣先生

6.会议列席人员：本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。

公告编号：2024-034

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长刘响荣、董事郑松强为关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟于 2025 年 1 月 3 日召开金三角
电力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向关联方借款的议案》
1.议案内容：

因日常生产经营流动资金需要，金三角电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司实际控制人、董事长兼总经理刘响荣借款，借款金额不超过人民币 10,000,000.00 元，额度在 12 个月内滚动使用，即借款后自总额度中扣除相应额度，归还后额度即可恢复。借款利息按不高于中国人民银行同期贷款基准利率执行，公司不会对该项财务资助提供担保。

拟 向 公 司 关 联 方 乐 清 市 高 科 环 保 电 子 有 限 公 司 借 款 金 额 不 超 过
20,000,000.00 元，额度在 12 个月内滚动使用，即借款后自总额度中扣除相应额度，归还后额度即可恢复。借款利息按不高于中国人民银行同期贷款基准利率执行，公司不会对该项财务资助提供担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

回避表决情况：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基

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准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易方式进行审议。公司关联方刘响荣、乐清市高科环保电子有限公司为公司提供借款，满足上述公司治理规则的规定，因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第三次会议决议》。

金三角电力科技股份有限公司
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