公告日期：2025-01-14

公告编号：2025-003

证券代码：837424 证券简称：金三角 主办券商：申万宏源承销保荐
金三角电力科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日

2. 会议召开地点：公司会议室<浙江省乐清经济开发区滨海南三路 66 号三楼小
会议室>

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘响荣
6. 会议列席人员：本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<信息披露管理制度>》议案
1.议案内容：

详见公司于2025年1月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：

公告编号：2025-003

2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第四次会议决议》。

金三角电力科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 14 日

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