公告日期：2021-04-27

证券代码：837427 证券简称：厨壹堂 主办券商：民生证券
浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日上午 9.00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837427 厨壹堂 2021 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的浙江峻德律师事务所钟雪庆、韩振律师。
（七）会议地点
公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会 2020 年度工作报告的》议案
根据公司章程中董事会职权范围，公司董事会就 2020 年全年工作情况编制了《董事会 2020 年度工作报告》
（二）审议《关于监事会 2020 年度工作报告的》议案
监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定有要求，认真履行监事会职责，监事会就 2020 年工作编制了《监事会 2020 年度工作报告》（三）审议《关于董监高 2021 年度薪酬》的议案
针对 2021 年度总体薪酬水平，对 2021 年度董监高薪酬进行了重新评估与建议。（四）审议《关于 2020 年度财务决算报告》的议案
根据公司章程及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告编制了 2020
（五）审议《关于 2021 年度财务预算报告的》的议案
公司董事会本着谨慎原则，以经审计的 2020 年经营业绩为基础，结合公司 2021年发展战略、市场和业务拓展计划，根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，编制了 2021 年度财务预算报告。
（六）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的》议案
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构
（七）审议《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的》议案
公司编制的 2020 年年度报告及其摘要，经董事会、监事会审议通过，定于 2021年 4 月 27 日进行公告。
参见于 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《厨壹堂；2020 年年度报告》和《厨壹堂：2020 年年度报告摘要》
（八）审议《关于 2020 年度利润分配预案》的议案

根据 2020 年财务审计报告，公司 2020 年度未分配利润为-16,301,962.89 元，
公司将不进行利润分配。
（九）审议《关于公司累计未弥补亏损超过实收股本总额》议案

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额达-16,301,962.89 元，公司
未弥补亏损超过实收股本总额 10,000,000.00 元。
（十）审议《董事会关于公司 2020 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明的 》议案

请详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)公告的《董事会关于公司 2020 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明的公告》。

（十一）审议《监事会关于公司 2020 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明的》

请详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)公告的《监事会关于公司 2020 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明的公告》。……
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