公告日期：2021-04-27

证券代码：837427 证券简称：厨壹堂 主办券商：民生证券

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 22 日 以书面方式发出

5.会议主持人：罗再友

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会 2020 年度工作报告的》议案

1.议案内容：

2020 年，监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及监管机构有关要求，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监

事会的监督职能，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董监高 2021 年度薪酬的》议案

1.议案内容：

针对市场总体薪酬水平，对 2021 年董监高薪酬进行了评估与建议

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算的》议案

1.议案内容：

公司 2020 年 12 月 31 日财务状况，包括：资产总额、负债总额、所有者权益总

额，以及公司 2020 年营业总收入，利润总额和净利润等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的》议案

1.议案内容：

公司 2021 年财务预算包括：营业收入、利润总额等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年年度报告及年报摘要的》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求 ，公司监事会对《2020 年年度报告及年报摘要》进行审核并发表审核意见如下：

1，2020 年年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》和公司

内部管理的有关规定。

2，2020 年年度报告的内容与形式符合《基础层挂牌公司 2020 年年度报告与格

式模式（一般公司）》的规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存

在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告真实地反映出公司 2020 年度的

经营成果和财务状况。

3，提出本意见前，未发现参与年报编制和审核的人员存在违反保密规定的行为，

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十三次会议，依法履行

了监事会的责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的》议案

1.议案内容：

根据 2020 年财务审计报告，公司 2020 年度未分配利润为-16,301,962.89 元，

公司将不进行利润分配

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司累计未弥补亏损超过实收股本总额的》议案

1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额达-16,301,962.89 元，公司

未弥补亏损超过实收股本总额 10,000,000.00 元。

公司应对措施如下：

一……
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