公告日期：2021-05-18

证券代码：837427 证券简称：ST 厨壹堂 主办券商：民生证券
浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高永升
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

无其他高级管理人员出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会 2020 年度工作报告的议案》
1.议案内容：
根据公司章程中董事会职权范围，公司董事会就 2020 年全年工作情况编制了《董事会 2020 年度工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会 2020 年度工作报告的议案 》
1.议案内容：
监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定有要求，认真履行监事会职责，监事会就 2020 年工作编制了《监事会 2020 年度工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于董监高 2021 年度薪酬的议案 》
1.议案内容：
针对 2021 年度总体薪酬水平，对 2021 年度董监高薪酬进行了重新评估与建议。2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：
根据公司章程及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告编制了 2020年度财务结算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：
公司董事会本着谨慎原则，以经审计的 2020 年经营业绩为基础，结合公司 2021年发展战略、市场和业务拓展计划，根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，编制了 2021 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度财务审计机构的议案 》
1.议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案……
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