公告日期：2022-04-14

公告编号：2022-009

证券代码：837427 证券简称：ST 厨壹堂 主办券商：民生证券
浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高永升
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-009

无其他高级管理人员出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年3月30日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（2022-002）
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年3月30日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2022-009

东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异
议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年3月30日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（2022-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于修改<浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年3月30日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（2022-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会……
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