公告日期：2022-04-14

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司
章 程

二零二二年四月

目 录

第一章 总 则...... 3
第二章 公司名称和住所...... 4
第三章 公司经营范围...... 4
第四章 公司股份...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第五章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第六章 董事会 ...... 20

第一节 董事 ...... 20

第二节 董事会 ...... 23
第七章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第八章 监事会 ...... 30

第一节 监事 ...... 30

第二节 监事会 ...... 31
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节 财务会计制 ...... 33

第二节 会计师事务所的聘任...... 34
第十章 通知 ...... 35

第一节 通知 ...... 35

第二节 公告 ...... 36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36

第一节 合并、分立、增资和减资...... 36

第二节 解散和清算 ...... 37
第十二章 修改章程 ...... 39
第十三章 投资者关系管理 ...... 40
第十四章 附则 ...... 40

第一章 总 则

第一条 为维护浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他
有关规定，由浙江厨壹堂厨房电器有限公司整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称为浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司。

第四条 公司注册资本为1000万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、
董事会秘书。

第十条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、
规章的规定为准。

第二章 公司名称和住所

第十一条 公司名称：浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司。

第十二条 住所：海宁市盐官镇工业园区杏花路10号。

第三章 公司经营范围

第十三条 公司经营范围：预包装食品批发兼零售（凭有效食品流通许可证
经营）。交流电动机、隔爆电动机、家用厨房电器具、橱柜、模具、燃气灶具制造、加工；五金、交电、建筑材料、机械配件、家用电器、厨卫设备批发、零售；机械及电气自动化控制系统设计；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第四章 公司股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票形式。公司股票在全国中小企业股份转
让系统挂牌后，在中国证券登记结算有限责任公司办理登记存管。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公……
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