公告日期：2020-04-15

公告编号：2020-004

证券代码：837427 证券简称：厨壹堂 主办券商：民生证券
浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-004

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837427 厨壹堂 2020 年 4 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名李娜女士为公司董事的议案》
公司董事会决定提名李娜女士为公司董事，并提请公司 2020 年第一次临时股 东大会审议，董事任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过日至第二届董 事会任期届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2020-004

自然人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；委托方代理人出席会议的，代 理人应持本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托 书》办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 4 月 30 日上午 8：50

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人 吴利忠 联系电话 0573-87619898
（二）会议费用：与会股东费用自理
（三）临时提案：如有临时提案请于开会前 10 日提交
五、备查文件目录
浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日

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