公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-007

证券代码：837427 证券简称：厨壹堂 主办券商：民生证券
浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：高永升
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《浙江厨壹堂 厨房电器股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司延期披露 2019 年年度报告的议案》
1.议案内容：
公司因疫情原因，无法及时完成年报审计及披露工作，根据《关于做好挂牌公

公告编号：2020-007

司等 2019 年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》的有关规定，公司申
请将于 2020 年6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露
2019 年年度报告。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江厨壹堂厨房电 器股份有限公司关于延期披露 2019 年年度报告的提示性公告》（公告编告 2020-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日

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