公告日期：2020-05-07

公告编号：2020-011

证券代码：837427 证券简称：厨壹堂 主办券商：民生证券
浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高永升
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规 范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授东委托代表人）共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公告编号：2020-011

二、议案审议情况

审议通过《关于选举公司董事的议案》

1． 议案内容：

公司董事陈凤华先生于近期离职，导致公司董事低于法定人数，根据《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，提名李娜女士为新任董事，
任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满。

参 见 于 4 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《厨壹堂：董事任命公告》（公告编号 2020-005）

2． 议案表决结果：

同意股数 10，000，000 股，占本次股东大会有表决权股份的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份的
0%。

3． 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李娜 董事 任职 2020 年 4 月 2020 年第一次 审议通过

30 日 临时股东大会

四、备查文件目录
《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司 2020 年第一次股东大会决议》

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 7 日

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