公告日期：2020-06-23

证券代码：837427 证券简称：厨壹堂 主办券商：民生证券

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：高永升

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会 2019 年度工作报告的》议案

1.议案内容：

2019 年在董事会的领导下，在广大员工的努力下，不断拓展市场，加强内部管理，基本达成公司目标，为 2020 年打下基础。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于总经理 2019 年度工作报告的》议案

1.议案内容：

2019 年度市场竞争激烈，为了应对此局面，加强内部管理，加强成本管理，加大新产品研发，进一步拓展市场，提高公司竞争力。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于董监高 2020 年度薪酬的》议案

1.议案内容：

针对市场总体薪酬状况，对 2020 年董监高薪酬进行了评估与建议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的》议案

1.议案内容：

公司 2019 年 12 月 31 日合并财务状况，包括：资产总额、负债总额、所有者权

益，以及公司 2019 年合并营业总收入、利润总额和净利润。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的》议案

1.议案内容：

公司董事会本着谨慎原则，以经审计的 2019 年经营业绩为基础，结合公司 2020年发展战略、市场和业务拓展计划，根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，编制了 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的》议案

1.议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2019 年年度报告及年报摘要的》议案

1.议案内容：

公司编制的 2019 年年度报告及其摘要，经董事会、监事会审议通过，定于 2020

年 6 月 23 日进行公告。

参见于 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn

上披露的《厨壹堂：2019 年年报告》、《厨壹堂：2019 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，公司计划于 2020 年 7 月14 日召开 2019 年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提……
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