公告日期：2020-06-23

公告编号：2020-025

证券代码：837427 证券简称：厨壹堂 主办券商：民生证券
浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 14 日上午 9.00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-025

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837427 厨壹堂 2020 年 7 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的浙江峻德律师事务所钟雪庆、韩振律师。
（七）会议地点
公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会 2019 年度工作报告的》议案
根据公司章程中董事会职权范围，公司董事会就 2019 年全年工作情况编制了《董事会 2019 年度工作报告》
（二）审议《关于监事会 2019 年度工作报告的》议案
监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定有要求，认真履行监事会职责，监事会就 2019 年工作编制了《监事会 2019 年度工作报告》（三）审议《关于董监高 2020 年度度薪酬》的议案
针对 2020 年度总体薪酬水平，对 2020 年度董监高薪酬进行了重新评估与建议。（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告》的议案

公司 2019 年 12 月 31 日合并财务状况，包括：资产总额、负债总额、所有者权

公告编号：2020-025

益总额，以及公司 2019 年合并营业收入总额、利润总额和净利润。
（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的》的议案
公司董事会本着谨慎原则，以经审计的 2019 年经营业绩为基础，结合公司 2020年发展战略、市场和业务拓展计划，根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，编制了 2020 年度财务预算报告。
（六）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的》议案
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构
（七）审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的》议案
公司编制的 2019 年年度报告及其摘要，经董事会、监事会审议通过，定于 2019年 6 月 23 日进行公告。
参见于 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《厨壹堂；2019 年年度报告》和《厨壹堂：2019 年年度报告摘要》
（八）审议《关于 2019 年度利润分配预案》的议案

根据 2019 年财务审计报告，公司 2019 年度利润为-7,744,920.30 元，累计未弥
补为-12,304,322.14 元，公司将不对 2019 年利润进行分配。
（九）审议《关于公司累计未弥补亏损达到实收股本三分之一的》议案

截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额达-12,304,322.14 元元，公
司未……
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