公告日期：2020-07-16

证券代码：837427 证券简称：厨壹堂 主办券商：民生证券

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 14 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：高永升

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

无其他高级管理人员出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会 2019 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程中董事会职权范围，公司董事会就 2019 年全年工作情况编制了《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会 2019 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定有要求，认真履行监事会职责，监事会就 2019 年工作编制了《监事会 2019 年度工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《关于董监高 2020 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

针对 2020 年度总体薪酬水平，对 2020 年度董监高薪酬进行了重新评估与建议。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年 12 月 31 日合并财务状况，包括：资产总额、负债总额、所有者

权益总额，以及公司 2019 年合并营业总收入、利润总额和净利润。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会本着谨慎原则，以经审计的 2019 年经营业绩为基础，结合公司 2020年发展战略、市场和业务拓展计划，根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，编制了 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年

度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

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