公告日期：2020-08-24

公告编号：2020-031

证券代码：837427 证券简称：厨壹堂 主办券商：民生证券
浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：高永升
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符决《中华人民共和国公司法》和《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：
公司根据 2020 年上半年经营情况编制了《公司 2020 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-031

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一公告》（公告编号）：2020-034

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

定于 2020 年 9 月 15 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会，对本次董事会审
议通过、尚须提交股东大会审议的议案予以审议。

参见于 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.cn 上披露的《厨壹堂：关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号 2020-035）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-031

（四）审议通过《关于修订信息披露管理细则》议案
1.议案内容：
公司为适应《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管 理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，需要对公司信息披露管理细则部分条款进行修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 24 日

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