
公告日期:2021-08-16
公告编号:2021-012
证券代码:837429 证券简称:壹柒伍 主办券商:平安证券
深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的相关规定,合法有效。本次股东大会会议的召集不需相关部门
批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 9 月 1 日 10:00-12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
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不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837429 壹柒伍 2021 年 8 月 27 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
深圳市龙岗区坂田街道雅宝路一号星河领创天下一期二楼。
二、会议审议事项
(一)审议《公司董事会换届选举》议案
公司第二届董事会由 5 名董事组成,任期为三年。现公司第二届董事会任期
将于 2021 年 8 月 21 日届满,为保证公司董事会依法正常运作,根据《公司法》
及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。
公司第二届董事会提名黄健、李战戟、董丹青、唐健翔、张泽滨为公司第三届董事会候选董事,并提交股东大会审议,任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
(二)审议《公司监事会换届选举》议案
公司第二届监事会由 3 名监事组成,任期为三年。现公司第二届监事会任
期将于 2021 年 8 月 21 日届满,为保证公司监事会依法正常运作,根据《公司法》
及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。
公司第二届监事会提名张然、李伟为公司第三届监事会候选监事,经股东大会审议通过后,与职工大会将选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第三届监事会。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
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上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东出席的,持本人身份证、账户卡办理登记手续。
(2)委托代理人出席的,代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续;
(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人代为印章的单位营业执照复印件。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
(4)股东可以现场、邮件、传真方式登记,不接受电话方式登记,授权委托书见附件。
(二)登记时间:2021 年 9 月 1 日 9:00-10:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:王魁 电话:0755-82840776
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
1、《深圳市壹柒伍网络……
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