公告日期：2021-08-16

公告编号：2021-012

证券代码：837429 证券简称：壹柒伍 主办券商：平安证券
深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的相关规定,合法有效。本次股东大会会议的召集不需相关部门
批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 1 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-012

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837429 壹柒伍 2021 年 8 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市龙岗区坂田街道雅宝路一号星河领创天下一期二楼。
二、会议审议事项
（一）审议《公司董事会换届选举》议案

公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期为三年。现公司第二届董事会任期
将于 2021 年 8 月 21 日届满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》
及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。

公司第二届董事会提名黄健、李战戟、董丹青、唐健翔、张泽滨为公司第三届董事会候选董事，并提交股东大会审议，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
（二）审议《公司监事会换届选举》议案

公司第二届监事会由 3 名监事组成，任期为三年。现公司第二届监事会任
期将于 2021 年 8 月 21 日届满，为保证公司监事会依法正常运作，根据《公司法》
及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。

公司第二届监事会提名张然、李伟为公司第三届监事会候选监事，经股东大会审议通过后，与职工大会将选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第三届监事会。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2021-012

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东出席的，持本人身份证、账户卡办理登记手续。

（2）委托代理人出席的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人代为印章的单位营业执照复印件。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（4）股东可以现场、邮件、传真方式登记，不接受电话方式登记，授权委托书见附件。

（二）登记时间：2021 年 9 月 1 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王魁 电话：0755-82840776
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
1、《深圳市壹柒伍网络……
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