公告日期：2021-08-17

公告编号：2021-013

证券代码：837429 证券简称：壹柒伍 主办券商：平安证券

深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2021 年8 月 16 日审议并通过：

提名黄健先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,108,000 股，占公司股本的 20.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名李战戟先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,091,750 股，占公司股本的 10.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名董丹青先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐健翔先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张泽滨先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2021 年

公告编号：2021-013

8 月 16 日审议并通过：

提名张然先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 286,250股，占公司股本的 0.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名李伟先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 286,250股，占公司股本的 0.94%，不是失信联合惩戒对象。

经股东大会审议通过后，与职工大会选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第三届监事会。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

公司第二届董事会任期届满，第二届监事会任期届满，为保证公司董事会、监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的 规定进行董事会、监事会换届选举，未对公司生产、经营产生影响。在公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行职责。
三、备查文件

（一）《深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

（二）《深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

公告编号：2021-013

深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 17 日

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