公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-014

证券代码：837429 证券简称：壹柒伍 主办券商：平安证券

深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日以书面和邮件方式发出

5.会议主持人：董事长黄健

6.会议列席人员：监事会主席张然、职工代表监事卢善东

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事唐健翔因 出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公告编号：2021-014

与会董事选举黄健先生为公司第三届董事会董事长，任职期限三年。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对其进行了是否为失信主体的核查，确认其不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任黄健先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

董事会同意聘任黄健先生为公司总经理，任职期限三年。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对以上拟提名候选高级管理人员进行了是否为失信主体的核查，确认其不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任李战戟先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

经黄健先生提请，董事会同意聘任李战戟先生为公司副总经理，任职期限三年。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对以上拟提名候选高级管理人员进行了是否为失信主体的核查，确认不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-014

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任张金堂先生为公司财务总监》议案

1.议案内容：

经黄健先生提请，董事会同意聘任张金堂先生为公司财务负责人，担任财务总监职务，任职期限三年。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对以上拟提名候选高级管理人员进行了是否为失信主体的核查，确认其不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任王魁先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

经黄健先生提请，董事会同意聘任王魁先生为公司董事会秘书，任职期限三年。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对以上拟提名候选高级管理人员进行了是否为失信主体的核查，确认其不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。