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公告日期：2021-09-02
公告编号：2021-017
证券代码：837429 证券简称：壹柒伍 主办券商：平安证券
深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 9 月 1 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄健先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数15,810,000 股，占公司有表决权股份总数的 52.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事唐健翔、董丹青因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李伟因出差缺席；
公告编号：2021-017
3.公司董事会秘书出席会议；
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二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期为三年。现公司第二届董事会任期
已于 2021 年 8 月 21 日届满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》
及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。
公司第二届董事会提名黄健、李战戟、董丹青、唐健翔、张泽滨为公司第三届董事会候选董事，并提交股东大会审议，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
该报告内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）（公告编号：2021-014）。
2.议案表决结果：
同意股数 15,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公司第二届监事会由 3 名监事组成，任期为三年。现公司第二届监事会任
期已于 2021 年 8 月 21 日届满，为保证公司监事会依法正常运作，根据《公司法》
及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。
公司第二届监事会提名张然、李伟为公司第三届监事会候选监事，经股东大会审议通过后，与职工大会将选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第三届监事会。
公告编号：2021-017
该报告内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）（公告编号：2021-015）。
2.议案表决结果：
同意股数 15,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
2021 年第一次临
黄健 董事 任职 2021 年 9……
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