公告日期：2023-05-17

证券代码：837429 证券简称：壹柒伍 主办券商：平安证券

深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄健先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数11,236,500 股，占公司有表决权股份总数的 37.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事李战戟、董丹青、张泽滨因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李伟因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况

（一）、审议通过了《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

该报告内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）（公告编号：2023-001 及 2023-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,236,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）、审议通过了《关于<2022 年资金占用专项报告>的议案》

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司 2022 年度资金占用情况出具了《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,236,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）、审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司章程》相关规定，深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司董事会提请股东大会审议《2022年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,236,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）、审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司章程》相关规定，深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司董事会提请股东大会审议《2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,236,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司《2022 年度财务决算报告》已编制完毕。

2.议案表决结果：

同意股数 11,236,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）、审议通过了《关于<2023 ……
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