公告日期：2024-08-05

公告编号：2024-015

证券代码：837429 证券简称：壹柒伍 主办券商：平安证券
深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的相关规定,合法有效。本次股东大会会议的召集不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-015

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837429 壹柒伍 2024 年 8 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市龙岗区坂田街道雅宝路一号星河领创天下一期二楼。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司董事会换届选举>》议案

公司第三届董事会由 5 名董事组成，任期为三年。现公司第三届董事会任期
将于 2024 年 8 月 31 日届满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》
及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。

公司第三届董事会提名黄健、李战戟、董丹青、唐健翔、张泽滨为公司第四届董事会候选董事，并提交股东大会审议，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

详情见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
2024 年 8 月 5 日公告《深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司董事会、监事会拟
换届选举公告》（公告编号：2024-016）。
（二）审议《关于<公司监事会换届选举>》议案

公司第三届监事会由 3 名监事组成，任期为三年。现公司第三届监事会任期
将于 2024 年 8 月 31 日届满，为保证公司监事会依法正常运作，根据《公司法》
及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。

公司第三届监事会提名张然、李伟为公司第四届监事会候选监事，经股东大会审议通过后，与职工大会将选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第四届监事会。

公告编号：2024-015

详情见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
2024 年 8 月 5 日公告《深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司董事会、监事会拟
换届选举公告》（公告编号：2024-016）。
（三）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

根据公司 2024 年 6 月 30 日的财务数据，对公司未弥补亏损超过公司实收股
本总额的事项进行审议。

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2024 年 8 月 5 日公告《深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司未弥补亏损超过实
收股本总额的公告》（公告编号：2024-017）。
上述议案不存在特别决议议案。
上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
上述议案不存……
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