公告日期：2020-08-19

公告编号：2020-014

证券代码：837429 证券简称：壹柒伍 主办券商：平安证券
深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 6 日以书面及邮件方式发出
5.会议主持人：董事长黄健
6.会议列席人员：监事会主席张然
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（一）审议通过《关于<2020 年半年度报告>》议案
1.议案内容：
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半度报告》（公告编号：2020-013）。

公告编号：2020-014

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认对外借款暨偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司补充确认对外借款暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会提议 2020 年 9 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
二、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

□是 √否

公告编号：2020-014

三、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 19 日

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