公告日期：2021-10-26

公告编号：2021-042

证券代码：837432 证券简称：唐彩股份 主办券商：东吴证券

江苏唐彩新材料科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室(徐州经济技术开发区桃山路南 12-3 号)

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孟召杰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数

19,673,029 股，占公司有表决权股份总数的 99.93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-042

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.com.cn）的《董事换届公告》（公告编号：2021-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,673,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《监事换届公告》（公告编号：2021-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,673,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孟 召 董事 任职 2021 年 11 2021 年第三次临 审议通过

杰 月 2 日 时股东大会

张 静 董事 任职 2021 年 11 2021 年第三次临 审议通过

媛 月 2 日 时股东大会

周艳 董事 任职 2021 年 11 2021 年第三次临 审议通过

月 2 日 时股东大会

公告编号：2021-042

孟亚 董事 任职 2021 年 11 2021 年第三次临 审议通过

男 月 2 日 时股东大会

范道 董事 任职 2021 年 11 2021 年第三次临 审……
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