公告日期：2022-05-19

证券代码：837432 证券简称：唐彩股份 主办券商：东吴证券
江苏唐彩新材料科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室(徐州经济技术开发区桃山路南 12-3 号)
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孟召杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数19,673,029 股，占公司有表决权股份总数的 99.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：
公司董事长孟召杰代表董事会对 2021 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2022 年度董事会的工作进行规划。
2.议案表决结果：
同意股数 19,673,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会主席鹿丙峰代表监事会对 2021 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2022 年度监事会的工作进行规划。
2.议案表决结果：
同意股数 19,673,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-001）、《2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：
同意股数 19,673,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务审计报告》议案
1.议案内容：
天衡会计师事务所(特殊普通合伙）对公司 2021 年的财务状况、经营成果及现金流量进行了审核并出具了天衡审字【2022】00134 号标准无保留意见审计报告。2.议案表决结果：
同意股数 19,673,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 19,673,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
结合2021年度公司经营情况和财务状况，以及公司2022年度生产经营计划预测，编制了 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 19,673,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决……
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