公告日期：2022-05-20

江苏唐彩新材料科技股份有限公司

章 程

（经2021年年度股东大会审议通过）

二○二二年五月十八日

目 录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份......5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......8
第一节 股东......8
第二节 股东大会的一般规定......11
第三节 股东大会的召集......15
第四节 股东大会的提案与通知......16
第五节 股东大会的召开......17
第六节 股东大会的表决和决议......20
第五章 董事会......23
第一节 董事......23
第二节 董事会......26
第六章 总经理及其他高级管理人员......31
第七章 监事会......34
第一节 监事......34
第二节 监事会......36
第八章 财务会计制度、利润分配及内部审计......37
第一节 财务会计制度......37
第二节 利润分配......37
第三节 内部审计......39
第四节 会计师事务所的聘任......39
第九章 通知、公告与信息披露......40
第一节 通知......40
第二节 公告与信息披露......40

第十章 投资者关系管理......41
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43
第一节 合并、分立、增资和减资......43
第二节 解散和清算......44
第十二章 修改章程......45
第十三章 争议处理......46
第十四章 附则......46

江苏唐彩新材料科技股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法（以下简称“管理办法”）》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》（以下简称《章程必备条款》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的其他有关规定，制订本章程。

第二条 江苏唐彩新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)系由前身江
苏唐彩油墨科技股份有限公司依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，以整体变更的方式发起设立的股份有限公司。

第三条 公司在江苏省徐州工商行政管理局注册登记。

第四条 公司注册名称

中文全称：江苏唐彩新材料科技股份有限公司。

英文全称：JIANGSU TANGCAI PRINTING INK SCI-TECH CO.,LTD.
第五条 公司住所：徐州经济技术开发区桃山路南 12-3 号。

第六条 公司注册资本为 1968.6 万元人民币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的法律文件，对公司、股东、董
可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事及高级管理人员。

本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、技术总监、董事会秘书及财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：采用先进技术和科学管理方法，提高产品
质量，发展新产品，促进产品的竞争能力，提高经济效益，使投资各方获得满意的社会、经济效益。

第十二条 公司的经营范围为:油墨技术开发、影印油墨生产、销售；防
伪油墨生产、销售；环保型水性油墨生产销售；卷烟用乳胶生产、销售；化工产品、印刷材料、纸销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止和限制的商……
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