公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-015

证券代码：837432 证券简称：唐彩股份 主办券商：东吴证券
江苏唐彩新材料科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室（徐州经济技术开发区桃山路南 12-3 号）
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孟召杰

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-015

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置资金购买信托产品》议案
1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《关于使用闲置资金购买信托产品的公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

现提请于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详
见披露于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)的《2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

江苏唐彩新材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

江苏唐彩新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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