公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-008

证券代码：837432 证券简称：唐彩股份 主办券商：东吴证券
江苏唐彩新材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-008

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837432 唐彩股份 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏法德东恒（徐州）律师事务所两位律师出席会议。
（七）会议地点

公司会议室(徐州经济技术开发区桃山路南 12-3 号)
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案

公司董事长孟召杰代表董事会对 2023 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作进行规划。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席鹿丙峰代表监事会对 2023 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度监事会的工作进行规划。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务审计报告》议案

天衡会计师事务所(特殊普通合伙）对公司 2023 年的财务状况、经营成果及现金流量进行了审核并出具了标准无保留意见审计报告。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023
年年度财务决算报告。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案

结合 2023 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2024 年度生产经营计划
预测，编制了 2024 年度财务预算报告。

公告编号：2024-008

（七）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案》议案

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 （ www.neeq.com.cn ） 的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。
（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孟召杰、张静媛、孟静、孟渤、张欣、张……
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