
公告日期:2019-08-27
公告编号:2019-011
证券代码:837433 证券简称:金南方 主办券商:中泰证券
广东金南方新科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长宋振群
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
《2019 年半年度报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无回避表决情况。
公告编号:2019-011
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司将于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第一次临时股东大会,审议需要提
交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议《关于关联交易的议案》
1.议案内容:
1、2019 年上半年,公司实际控制人宋振群无偿向公司提供资金2,520,000.00 元,现予以补充审议。
2、根据公司 2019 年下半年业务发展及生产经营情况,公司 2019 年下半年
实际控制人宋振群拟向公司提供借款不超过 5,000,000.00 元。
2.回避表决情况
关联董事宋振群、陈碧玉、陈秋城(宋振群与陈碧玉为夫妻关系、陈秋城与陈碧玉为兄妹关系)回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东金南方新科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
广东金南方新科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日
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