公告日期：2019-12-12

公告编号：2019-017

证券代码：837433 证券简称：金南方 主办券商：中泰证券
广东金南方新科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长宋振群
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2019 年 12 月 27 日召开
2019 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-017

3.回避表决情况：

本议案不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司申请银行贷款暨关联交易的议案》议案
1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请流动资金借款人民币 2,000万元，以实际控制人宋振群持有的公司 1,600 万股有限售条件股份提供抵押担保。

上述拟质押股份已于 2016 年 7 月完成质押程序，质押权人为中国银行股份
有限公司汕头分行，公司未申请解除质押，本次借款申请沿用该质押股份继续提供抵押担保。

在议案对应的借款额度内，公司授权总经理与财务负责人全权签署相关融资文件，该等融资文件以与银行实际签署的具体合同为准。文件一经签署，我司及实际控制人宋振群即受约束。
2.回避表决情况

公司董事宋振群与董事陈碧玉为夫妻关系，董事陈秋城与陈碧玉为兄妹关系。关联董事宋振群、陈碧玉、陈秋城回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易议案》
1.议案内容：

根据公司预计的 2020 年业务发展及生产经营情况，2020 年实际控制人宋振
群拟向公司提供无偿借款不超过 15,000,000.00 元。
2.回避表决情况

公司董事宋振群与董事陈碧玉为夫妻关系，董事陈秋城与陈碧玉为兄妹关系。关联董事宋振群、陈碧玉、陈秋城回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

公告编号：2019-017

三、备查文件目录

广东金南方新科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

广东金南方新科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 12 日

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