公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-022

证券代码：837436 证券简称：环钻环保 主办券商：兴业证券

上海环钻环保科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区六里中心路 511 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：章旭红

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定。

（二）会议出席情

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和等有关要求，公司监事会对《上海环钻环保科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（以下简称“《2019 年半年度报告》”）进行

公告编号：2019-022

了审核，发表审核意见如下：

1、《2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《2019 年半年度报告》的内容和格式符合相关规定，未发现公司《2019年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，真实地反映出公司 2018年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与《2019 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企

业会计准则第 23 号--金融资产转移》《企业会计准则第 24 号--套期会计》《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》第 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于

2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定

对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合

并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019

年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公告编号：2019-022

（一）《上海环钻环保科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；

（二）《上海环钻环保科技股份有限公司 2019 年半年度报告及其摘要》。

上海环钻环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 27 日……
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