公告日期：2019-12-12

公告编号： 2019-032
证券代码： 837436 证券简称： 环钻环保 主办券商： 兴业证券
上海环钻环保科技股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 12 月 10 日
2.会议召开地点： 上海市嘉定区六里中心路 511 号公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 罗凯捷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议由公司第二届董事会第七次会议提议召开，并于 2019 年 12 月 20
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会通知公告。本
次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表） 共 6 人， 持
有表决权的股份 11,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.83%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于公司会计估计变更的议案》
1.议案内容：
公告编号： 2019-032
议案内容详见 2019 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（ www.neeq.com.cn）上公布的《 公司会计估计变更的公告》（公告编号：
2019-030）。
2.议案表决结果：
同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、 备查文件目录
（一）《上海环钻环保科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。
上海环钻环保科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 12 日

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