公告日期：2020-05-15

证券代码：837436 证券简称：环钻环保 主办券商：兴业证券
上海环钻环保科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区六里中心路 511 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：罗凯捷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司第二届董事会第九次会议提议召开，并于 2020 年 4 月 24
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会通知公告。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数11,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事罗瑞军、马亚平、毛振港因在外地缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事章旭红因在外地缺席；

公司财务总监方红列席本次股东大会
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司在2020年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019年年度报告》（公告编号：2020-024）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容

2019 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定和要求，公司董事会编制《2019 年度董事会工作报告》，总结 2019年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

2019 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定和要求，公司监事会编制《2019 年度监事会工作报告》，总结 2019年度监事会工作情况。

2.议案表决结果

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会审议通过了《2019 年度
财务决算报告》。2019 年公司实现营业收入 4127.59 万元，实现净利润 54.63
万元。

2.议案表决结果

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容

公司根据 2019 年经营情况，同时考虑经营中的不确定性因素，编制了《2020
年度财务预算报告》。

2.议案表决结果

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东……
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