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公告日期:2020-07-22
公告编号:2020-027
证券代码:837436 证券简称:环钻环保 主办券商:兴业证券
上海环钻环保科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 21 日
2.会议召开地点:上海市嘉定区六里中心路 511 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:罗凯捷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
因公司整体规划和生产经营需要,公司拟变更注册地址并对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司在2020年7月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2020-028)。
公告编号:2020-027
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
现提请公司于 2020 年 8 月 7 日召开 2020 年第三次临时股东大会,审议上述
议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《上海环钻环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
上海环钻环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 22 日
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