公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-033

证券代码：837436 证券简称：环钻环保 主办券商：兴业证券
上海环钻环保科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：上海市虹口区海伦路 440 号 A 座 3002 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：罗凯捷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》编制《2020 年半年度报告》。具体内容详见公司在 2020 年 8
月 28 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2020-033

（www.neeq.com.cn）上的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

根据财政部 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》
（财会[2017]22 号），公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。具体内容详
见公司在2020年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海环钻环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

上海环钻环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日

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