公告日期：2020-12-08

公告编号：2020-037

证券代码：837436 证券简称：环钻环保 主办券商：兴业证券
上海环钻环保科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：上海市普陀区曹杨路 1888 号星光耀广场 3 号楼 205 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：罗凯捷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

方红女士因个人原因辞去财务负责人职务，聘任陈谦先生为公司新任财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。陈谦先生

公告编号：2020-037

不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

陈谦，男，汉族，无境外永久居住权，1984 年 12 月出生，毕业于上海财
经大学，会计学，本科学历，中级会计师职称、注册会计师（CPA）。2006 年 2 月
至 2011 年 12 月就职于东方国际集团上海家纺有限公司，担任会计；2012 年
10 月至 2015 年 4 月就职于上海航天汽车机电股份有限公司，担任财务经理；
2015 年 11 月至 2019 年 6 月就职于上海豫园旅游商城股份有限公司，担任财
务经理；2019 年 6 月至 2020 年 11 月就职于中喜会计师事务所，担任审计经
理；2020 年 11 月至今任上海环钻环保科技股份有限公司财务经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海环钻环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

上海环钻环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 8 日

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