公告日期：2022-03-04

公告编号：2022-001

证券代码：837438 证券简称：富通电科 主办券商：申万宏源承销保荐
南京富士通电子信息科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：周悦

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

根据公司目前所在行业发展状况及自身业务开展情况，为配合公司对长期 经营发展战略，降低公司运营成本，提高经营决策效率，不断提高公司整体的

公告编号：2022-001

竞争优势，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑， 公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》
1.议案内容：

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利 进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌相关事宜，具体授权事项如下：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项 文件和协议；

（3）公司终止挂牌后，公司股票的登记、转让、托管等事宜；

（4）办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。

授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东（异议股东包括未参加本 次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的 股东）的合法权益，公司控股股东承诺对异议股东持有的公司股份进行回购,

公告编号：2022-001

详见公司披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公 告》（2022-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，现决定于 2022 年 3 月 21 日
召开公司 2022 年第一次临时股东大会。根据公司章程的有关规定，本次股东 大会将审议：

1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；
2、《关于提请股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。