公告日期：2019-10-10

公告编号：2019-040

证券代码：837438 证券简称：富通电科 主办券商：申万宏源
南京富士通电子信息科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九
次会议于 2019 年 10 月 8 日审议并通过：

提名窦立峰先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会董事任期届满之日，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6
人。会议由周悦主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因

公司原董事野木上辞任，提名窦立峰为公司新任董事。

公告编号：2019-040

（三） 新任董监高人员履历

窦立峰，出生于 1959 年 6 月；研究生学历。1983 年－1986 年 国
营 714 厂主任科员和办公室副主任；1986 年－1987 年 中山集团办公
室副主任；1987 年－1995 年 中山集团财务公司副总经理；1995 年－2001 年 联合证券南京分公司总经理；2007 年－现在 江苏紫金电子集团有限公司董事；2011 年－现在 南京紫金房地产开发有限公司董事长；2014 年－现在 江苏正阳投资控股集团有限公司副总经理。二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人
数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、 备查文件

《第二届董事会第九次会议决议》

南京富士通电子信息科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 10 日

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