公告日期：2019-10-30

公告编号：2019-041

证券代码：837438 证券简称：富通电科 主办券商：申万宏源

南京富士通电子信息科技股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周悦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 76,394,300 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2019-041

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举窦立峰为公司第二届董事会董事》议案1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号为【2019-037】。
2.议案表决结果：

同意股数 76,394,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

窦 立 董事 任职 2019 年 10 2019 年第四次 审议通过

峰 月 28 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
《2019 年第四次临时股东大会决议》

南京富士通电子信息科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 30 日

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