公告日期：2020-04-17

公告编号：2020-004

证券代码：837438 证券简称：富通电科 主办券商：申万宏源
南京富士通电子信息科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以邮件的形
式发出
5. 会议主持人：李旻
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2020-004

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）、《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2019 度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《第二届监事会第四次会议决议》；
（二）公司监事会关于 2019 年年度报告的书面审核意见。

公告编号：2020-004

南京富士通电子信息科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 17 日

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