公告日期：2022-06-21

公告编号：2022-012

证券代码：837445 证券简称：宏涛嘉业 主办券商：新时代证券
北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地大厦 4 号楼 1806 号
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：龚涛

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《<关于选举龚涛为公司董事长>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，现选举龚涛先

公告编号：2022-012

生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止。

龚涛先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《<关于选举焦沫柔为公司总经理>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，现选举焦沫柔先 生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止。

焦沫柔先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《<关于选举陈乐为公司财务负责人>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，现选举陈乐先 生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事 会任期届满之日止。

陈乐女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-012

本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《<关于选举王颖为公司董事会秘书>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，现选举王颖女 士为公司第三届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。

王颖女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京宏涛嘉业信息股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。