公告日期：2023-11-21

公告编号：2023-024

证券代码：837445 证券简称：宏涛嘉业 主办券商：恒泰长财证券
北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场及通讯

在公司参与会议的股东将其表决票交给监票人、计票人；不在公司参与会 议的股东将其表决票扫描或拍照后发送至监票人、计票人处；监票人监票、计 票人计票，计票人宣布表决结果。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 10:00。

不在公司参与会议的股东将其表决票扫描或拍照后于会议召开当日发送 至监票人、计票人处。

公告编号：2023-024

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837445 宏涛嘉业 2023 年 11 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2017 年定向发行方式股权激励计划第三期股票解除限售议案》
根据北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司《2017 年第一次股票发行方案》
（修订案）、《股权激励计划》（修订案）以及《股权激励协议》，因被激励对象 完成 2020 年度的业绩任务，按照《股权激励协议》的约定，可以解除第三期 应当解除限售的比例,即 30%。现将公司《关于 2017 年定向发行方式股权激励 计划第三期股票解除限售议案》提交审议。
（二）审议《关于 2017 年定向发行方式股权激励计划第四期股票解除限售议案》
根据北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司《2017 年第一次股票发行方案》
（修订案）、《股权激励计划》（修订案）以及《股权激励协议》，因被激励对象 完成 2021 年度的业绩任务，按照《股权激励协议》的约定，可以解除第四期 应当解除限售的比例,即 35%。现将公司《关于 2017 年定向发行方式股权激励 计划第四期股票解除限售议案》提交审议。

公告编号：2023-024

（三）审议《回购离职员工 2017 年定向发行方式股权激励计划股票议案》

公司于 2017 年对董事、监事、高管、核心员工进了一次定向增发股份，
发行股份总额为 179 万股，每股发行价格为 1.25 元，共募集资金 223.75 万
元。发行完成后，公司注册资本变更为 5179 万元。公司在中国证券登记结算 有限公司北京分公司办理了股份登记及相关限售事宜。

针对上述股票发行，公司与被激励员工签署了《北京宏涛嘉业信息系统股 份有限公司股权激励协议》。协议中规定了具体回购事宜，约定回购方为龚涛、 焦沫柔和北京东方云慧创新投资管理有限公司，认购人在离职时即丧失股东资 格，在认购人丧失股东资格后，由回购方回购认购人持有的股票，回购比例由 回购方自行协商，协商不成的，按回购时回购方持有的公司的股票比例……
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