公告日期：2024-05-15

证券代码：837445 证券简称：宏涛嘉业 主办券商：恒泰长财证券
北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地大厦 4 号楼 1806 号

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数44,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.1130%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《公司 2023年度董事会工作报告》，汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《公司 2023年度监事会工作报告》，汇报监事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对 2023 年全年的收入和支出情况进行核算分析，编制《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对 2023 年全年的收入和支出情况进行核算分析，编制《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层编制了《2023 年
年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，详见公司 2024 年 4 月 25 日于全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于预计公司 20……
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