公告日期：2023-07-12

公告编号：2023-019

证券代码：837447 证券简称：昆仑建设主办券商：申万宏源承销保荐

长春昆仑建设股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杜云峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合 《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数25,222,100 股，占公司有表决权股份总数的 70.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事肖红因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-019

公司总经理出席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行借款并进行资产质押的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 06 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《关于公司拟向银行借款并进行资产质押的公告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,222,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录

与会股东签字确认的公司《2023 年第二次临时股东大会会议决议》;

长春昆仑建设股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 12 日

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