公告日期：2023-11-21

公告编号：2023-036

证券代码：837447 证券简称：昆仑建设 主办券商：申万宏源承销保荐
长春昆仑建设股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杜云峰
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数25,342,100 股，占公司有表决权股份总数的 70.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事肖红因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-036

公司总经理出席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司不再续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度财务报表审计机构，改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报表审计机构并签订协议。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 01 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《长春昆仑建设股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2023-032)
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,342,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 01 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2023-031。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,342,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-036

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 01 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2023-032。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,342,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杜云峰 董事 任职 2023 年 11 2023 年第四次临 审议通过

月 20 日 时股东大会

吴丽娜 董事 任职 2023 年 11 2023 年第四次临 审议通过

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