公告日期：2020-07-31

证券代码：837449 证券简称：本草春 主办券商：华龙证券

福建本草春石斛股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 30 日上午 9 点

2.会议召开地点：福建本草春石斛股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：蔡淑燕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开方式符合相关公司法的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数57,089,812 股，占公司有表决权股份总数的 53.3768%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事孙立强因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事周美华、纪耀华因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告结合 2019 年度的主要工作情况，对 2019 年度的经营成果

及履职情况进行了回顾与总结，形成《2019 年度董事会工作报告》。

2．议案表决结果：

同意股数 52,919,328 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.69%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 4,170,484股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.31%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联股东，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于<公司 2019 年度财务审计报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度财务审计报告予以汇报。

2．议案表决结果：

同意股数 52,919,328 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.69%；

反对股数 4,170,484 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.31%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联股东，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度财务进行决算并予以汇报。

2．议案表决结果：

同意股数 52,919,328 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.69%；

反对股数 4,170,484 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.31%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联股东，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度财务进行预算并予以汇报。

2．议案表决结果：

同意股数 52,919,328 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.69%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 4,170,484股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.31%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联股东，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

《2019 年度报告及年度报告摘要》，内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在

www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-031）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-032）。

2．议案表决结果：

同意股数 52,919,328 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.69%；

反对股数 4,170,484 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.31%；弃权股……
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