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发表于 2023-02-22 15:37:24 股吧网页版
通锦精密:关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-02-22


公告编号:2023-005

证券代码:837453 证券简称:通锦精密 主办券商:华安证券
苏州通锦精密工业股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 3 月 9 日 10:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,

公告编号:2023-005

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837453 通锦精密 2023 年 3 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司三楼和谐厅会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2023 年度公司向金融机构申请综合授信的议案》

为确保完成公司 2023 年度的经营计划,保证各项业务发展的资金需求,公司拟向金融机构申请总计不超过 80,000,000.00 元的综合授信额度(该金额不等于公司的实际融资金额,具体以公司与金融机构签订的协议为准,该金额不包括与招商银行签订的授信额度),在上述额度内,由公司根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要进行融资,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、融资租赁等业务,融资总额可循环使用。公司股东、实际控制人罗宿为上述授信提供担保。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2023 年度公司向金融机构申请综合授信公告》(公告编号:2023-004)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

公告编号:2023-005

1、自然人股东本人出席会议的,应出示本人身份证及股东账户卡;
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)和委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法人代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;5、办理登记手续,股东可以以信函、传真、上门等方式办理,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2023 年 3 月 9 日 8:30-9:30

(三)登记地点:苏州高新区建林路 411 号
四、其他
(一)会议联系方式:1、联系方式:苏州高新区建林路 411 号;2、联系电话:
0512-68416781 ; 3 、 传 真 : 0512-66673556 ; 4 、 电 子 邮 件 :
zhangdan@sztongjin.com;5、联系人:……
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